Un membru al unei grupări specializate în spălare de bani si evaziune fiscală a fost retinut

În data de 22 februarie 2012, procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Neamt au luat măsura retinerii, pe o perioadă de 24 de ore, a lui C. Marius, de 42 de ani, din Piatra Neamt, sub aspectul comiterii infractiunilor de constituire de grup infractional organizat, spălare de bani si evaziune fiscală. Bărbatul este suspectat că, în calitate de administrator al unei societăti comerciale din Piatra Neamt, a înregistrat în evidente mai multe facturi, emise de societăti controlate de P. Andrei, de 36 de ani din Piatra Neamt ( liderul grupării), în cuantum de 540.000 lei . În urma înregistrării acestor facturi, care reprezentau operatiuni comerciale fictive, s-a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 165.000 lei . Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitătii Organizate Neamt, sub îndrumarea Brigăzii de Combatere a Criminalitătii Organizate Bacău, cu sprijinul structurilor specializate de informatii si sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Neamt continuă cercetările pentru documentarea întregii activităti infractionale a membrilor grupării.